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力合股份:独立董事2015年度述职报告(3885.com)

时间:2019-06-13 08:42

来源:网络整理作者:admin点击:

        

        

        
        

        利害关系利害关系直达的火车或汽车公司

        孤独董事2015年度公报

        自己作为利害关系利害关系直达的火车或汽车公司的孤独董事,如公司条例、状态树立股票上市的公司

        孤独董事影响视图及停止法度、公司条例的排成等级,2015年任务中,

        精确、百折不挠的地公务,发达孤独董事的孤独性和特制品,实在技术维护公司和合营公司受益

        主要地多数合营公司的受益。我将简洁的宣告请示我在2015年的任务。。

        一、列席开会

        2015年,公司聚集了13次董事会开会。,4合营公司会,自己列席开会如次:

        董事会13次 合营公司大会 4 次

        亲自列席(工夫) 付托列席(SUB) 不在场(次) 亲自列席(工夫) 不在场(次)

        13 0 0 4 0

        我小心分担了董事会开会和合营公司会开会。,孤独董事该当公务。。2015

        年度董事会、合营公司会的聚集适合法定日常的。,主修经纪方针决策事项及停止主修事项

        参与日常的已办好,合法无效,及格对公司董事开会案的小心审察,全都开票了。

        赞成,不注意基址图抗辩。。

        二、宣布孤独视图制约

        2015年度,我对以下事项作了详细评论:

        1、公司第八个届董事会第八个次开会详述经过的《状态2014年度利润分配的推荐》、

        状态持续使用弃置不顾资产举行将存入银行使就职的推荐、状态重行雇用会计师事务所的使感动、

        状态会计师策略变动和初始修剪的推荐、徐建义,清华科技园(珠海)

        结构阶段推荐、状态清华科技园招股书将存入银行资产的推荐、《关

        受雇新办公楼的建议<2014年度内部的把持评价宣告>的推荐》,状态

        公司2014年度内部的辩解及关系方资产占有率事项和公司与珠海灰发小圈子财务利害关系直达的火车或汽车公司

        存款和借用和约书等中间定位将存入银行交易;

        2、第九次董事会第八个次开会详述 50%股权的

        推荐》;

        3、第十一次开会详述经过的高级完成人员 2014 年度成绩评价

        核和薪酬包;

        4、第十二届董事会第八个次开会详述

        1

        风险使就职基金(直达的火车或汽车合营公司)的使感动;

        5、第十三届董事会第八个次开会定案

        娱乐利害关系直达的火车或汽车公司、《状态在珠海丽华黄金新兴产业引起和使就职的推荐》、

        状态补充物非孤独董事的使感动、状态从事公司高级完成人员的推荐、状态制定<

        利害关系利害关系直达的火车或汽车严格的年金基址图>的推荐》和状态制定<员工归休完成基址图>的推荐》;

        6、第十四次董事会第八个次开会定案

        运营完成服务业和约使感动;

        7、在公司第八个届董事会第十七次开会上,

        状态修剪董事赠物的使感动及推荐;

        8、第二十届董事会第八个次开会

        和约使感动、状态制定公司<薪酬完成身体>的推荐》和《状态向深圳力合通讯港投

        珠海清华科技园创业使就职利害关系直达的火车或汽车公司 1%股权票据;

        9、状态公司 2015 半载内关系方资产内部的辩解及占有率制约。

        我小心审读中间定位通讯,AB中未瞥见对公司或合营公司受益的伤害。,因

        此,不注意基址图抗辩。,并宣布了协定的特殊视图。

        三、日常任务

        2015年度,按期审察公司的财务通讯。,崇拜者讨论公司日常经纪制约,考察了

        公司内部的把持身体的构造与抬出去、合营公司会、董事会定案的执行制约,无效地行

        监视应变量;董事会确定的要紧事项,能提早小心审读公司的演示文稿

        开价的重要的,敝为董事会的要紧确定做了极其的预备。,慎重的行使方针决策权。

        演讲的薪酬与评价手续费的会员,复核了公司高级完成人员2014年度成绩评价核及

        薪酬课程、生意年金基址图、归休完成基址图、董事赠物修剪及薪酬完成身体,实在履

        我先前尽了我的作用。。

        自己在公司2015岁岁年年报编制和通讯揭露皱纹中实在实行了孤独董事的归咎于和义

        务,听取公司高管状态公司2015年度经纪制约的宣告。。据我看来公司的2015年

        宣告证据、正确、使完整地报道了公司的财务和经纪调和,公司高管能极其发达

        岗位作用。

        四、为护卫队大众利害关系的法定权益所做的任务

        1、通讯揭露。催促公司评述深圳股票交易所上市排成等级、通讯揭露完成人员

        法度法规及停止中间定位法度法规,确保公司通讯揭露的真相、正确、即时、使完整。

        2

        2、护卫队使就职者的法定权益。照料公司向自己揭露的要紧通讯,私有财产和上级的

        即时与理事沟通。

        3、公司管理与完成。小心审察董事会详述的推荐和参与重要的,孤独、

        慎重的行使决议;深刻知识公司完成者、完成和内部的把持系统的改良和抬出去,

        公司在的成绩及发展方向,迅速的与公司理事沟通。

        4、纯净的学会。敝可以迅速的学会公司条例、《证券法》、深圳股票交易所

        上市排成等级》、板弹簧股票上市的公司旗运作正好、生意根本内部的把持

        法度、法规、旗、补助指导等旗性用锉锉,迅速的分担接管机关棉纸的交朋友,即时了

        接管静态。

        五、其它

        1、不注意董事会开会的建议;

        2、不注意雇用或许解散会计师事务所的建议。;

        3、不注意内部审计机构和磋商机能的孤独新成员。。

        格外地宣告。

        孤独董事:3885.com

        2016年3月29日

        3

        检查公报原文

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